اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

تم تشكيل 3 لجان منبثقة من مجلس إدارة الشركة وقد تم تعيين الأعضاء للقيام بمسئولياتهم ومهامهم وفقاً للميثاق المعتمد

_______________________________________________________________________

 

لجنة التدقيق 

 

الغرض

بموجب تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال – الكويت، تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي، حيث من أهم مسئوليات اللجنة تتمثل بالآتي

التأكد من سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة   
تقييم نظام الرقابة الداخلية   
الإشراف على سير أعمال التدقيق الداخلي   

 

تشكيل اللجنة

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو مستقل في مجلس الإدارة

تنتهي فترة اللجنة بنهاية مدة عضوية مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي له، ليس عضوا في لجنة التدقيق

تعيين عضو واحد على الأقل من ذوي الخبرات في المجال المالي

أعضاء اللجنة

الاسم

المنصب

د. علي حسين عبدالله

عضو

السيد/ علي عبدالله البغلي

عضو

السيد/ فاضل محمد الصراف

عضو

   

 _______________________________________________________________________

 

لجنة المخاطر

 

الغرض

تم تشكيل اللجنة وتفويضها للقيام بمسؤوليات دعم ومساندة مجلس الإدارة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم التوصيات الضرورية بما تتماشى مع أهداف الشركة

 

تشكيل اللجنة

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو مستقل في مجلس الإدارة

تنتهي فترة اللجنة بنهاية مدة العضوية في مجلس الإدارة

رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة ليس عضوا في هذه اللجنة

أعضاء اللجنة

الاسم

المنصب

السيد/ مسعود اكبر

رئيس اللجنة

السيد/ علي عبدالله البغلي

عضو

د. علي حسين عبدالله

عضو

  _______________________________________________________________________

 

لجنة الترشيحات والمكافآت

 

الغرض

تم تشكيل اللجنة وتفويضها للقيام بالمهام والواجبات المتعلقة فيما يلي

رفع توصيات الترشيح لمنصب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية   

وضع سياسة ولوائح المكافآت ونظام التعويضات   

  إعداد الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين  

 

تكوين اللجنة 

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو مستقل في مجلس الإدارة

تنتهي فترة اللجنة بنهاية مدة العضوية في مجلس الإدارة

رئيس اللجنة ليس عضوا تنفيذيا في مجلس الإدارة

أعضاء اللجنة

الاسم

المنصب

د. علي حسين عبدالله

رئيس اللجنة

السيد/ فاضل محمد الصراف

عضو

السيد/ علي عبدالله البغلي

عضو

   _______________________________________________________________________