لجان المجلس

تم تشكيل 3 لجان منبثقة من مجلس إدارة الشركة وقد تم تعيين الأعضاء للقيام بمسئولياتهم ومهامهم وفقاً للميثاق المعتمد

لجنة التدقيق

الغرض

بموجب تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال – الكويت، تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي، حيث من أهم مسئوليات اللجنة تتمثل بالآتي

• التأكد من سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة
• تقييم نظام الرقابة الداخلية .
• الإشراف على سير أعمال التدقيق الداخلي

تشكيل اللجنة

• تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو مستقل في مجلس الإدارة.
• تنتهي فترة اللجنة بإنتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة.
• رئيس مجلس الإدارة و العضو التنفيذي له، ليس عضوا في لجنة التدقيق.
• تعيين عضو واحد على الأقل من ذوي الخبرات في المجال المالي.

الأعضاء

الإسم	المسمى الوظيفي
السيد/ داود خالد العبدالجليل	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ خالد سعد العجمي	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ هالة عبدالرحمن الضويحي	عضو مستقل

لجنة إدارة المخاطر

الغرض

تم تشكيل اللجنة وتفويضها للقيام بمسؤوليات دعم ومساندة مجلس الإدارة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم التوصيات الضرورية بما تتماشى مع أهداف الشركة

تشكيل اللجنة

• تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو مستقل في مجلس الإدارة.
• تنتهي فترة اللجنة بنهاية مدة العضوية في مجلس الإدارة.
• رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة ليس عضوا في هذه اللجنة.

الأعضاء

الإسم	المسمى الوظيفي
السيد/ داود خالد العبدالجليل	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيدة/ فاطمه أحمد الحميدان	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبدالله فهد العصيمي	عضو مجلس الإدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت

الغرض

تم تشكيل اللجنة وتفويضها للقيام بالمهام والواجبات المتعلقة فيما يلي:-

• رفع توصيات الترشيح لمنصب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
• وضع سياسة ولوائح المكافآت ونظام التعويضات.
• إعداد الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين.

تشكيل اللجنة

• تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو مستقل في مجلس الإدارة.
• تنتهي فترة اللجنة بإنتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة.
• رئيس مجلس الإدارة و العضو التنفيذي له، ليس عضوا في لجنة التدقيق.

الأعضاء

الإسم	المسمى الوظيفي
السيد/ وليد خالد الربيعان	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد عبدالملك الغربللي	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ فاطمة خالد البدر	عضو مستقل